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+ | ===== 2022 DJS 68 : Subvention (625.000 euros) et avenant à la convention pluriannuelle d' | ||
+ | |||
+ | ====== Annexe 6: Procès verbal.pdf ====== | ||
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+ | ===== Fichier(s) ===== | ||
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+ | /* Documents begin */ | ||
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+ | * {{.: | ||
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+ | * {{.: | ||
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+ | /* Documents end */ | ||
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+ | ===== Texte ===== | ||
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+ | /* Text begin */ | ||
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+ | < | ||
+ | STADE FRANÇAIS PARIS | ||
+ | | ||
+ | Au capital de 40.872.824, | ||
+ | Siège social : PARIS (75016) 9 Allée Charles Brennus | ||
+ | 420 211 880 RCS PARIS | ||
+ | (la « Société ») | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | DU 23 DECEMBRE 2020 | ||
+ | |||
+ | L'an deux mille vingt, | ||
+ | Le vingt-trois décembre, à quinze heures | ||
+ | |||
+ | Les actionnaires de la Société STADE FRANÇAIS PARIS, Société Anonyme Sportive Professionnelle au | ||
+ | capital de 40.872.824, | ||
+ | administratifs de la société sis au stade Jean-Bouin, 9 Allée Charles Brennus, 75016 Paris, sur | ||
+ | convocation adressée par le Président du Conseil d' | ||
+ | |||
+ | Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l' | ||
+ | en séance, tant à titre personnel que comme mandataire ; les pouvoirs des actionnaires représentés | ||
+ | ont été, le cas échéant, annexés à la feuille de présence. | ||
+ | |||
+ | A défaut de la présence du Président du Conseil d' | ||
+ | l' | ||
+ | |||
+ | Les actionnaires présents et acceptant cette fonction, représentant soit eux-mêmes soit comme | ||
+ | mandataires le plus grand nombre d' | ||
+ | |||
+ | Monsieur Thomas Lombard, Directeur Général, et Monsieur Dominique Martin, Directeur | ||
+ | Administratif et Financier, assistent également à la réunion et ce dernier assume les fonctions de | ||
+ | secrétaire. | ||
+ | |||
+ | Le Commissaire aux comptes titulaire, le cabinet BM&A, régulièrement convoqué, est présent. | ||
+ | |||
+ | Monsieur Julien Combes, représentant du Comité d' | ||
+ | Monsieur Alex Arrate, représentant du Comité d' | ||
+ | |||
+ | Le Président dépose alors sur le bureau, pour être mis à la disposition des actionnaires : | ||
+ | |||
+ | les lettres de convocations adressées aux actionnaires et au Commissaire aux comptes, | ||
+ | la feuille de présence, | ||
+ | la liste des actionnaires et les statuts de la Société, | ||
+ | les pouvoirs des actionnaires représentés, | ||
+ | le projet de texte des résolutions soumises à l' | ||
+ | |||
+ | Le Président de séance rappelle à l' | ||
+ | dispositions législatives et réglementaires ont été tenus à disposition au siège social pendant le délai | ||
+ | fixé par lesdites dispositions des actionnaires, | ||
+ | Comité d' | ||
+ | indiqué sur la convocation. | ||
+ | |||
+ | La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater | ||
+ | que les actionnaires présents ou représentés, | ||
+ | actions ayant le droit de vote. | ||
+ | |||
+ | En conséquence, | ||
+ | constituée et peut valablement délibérer. | ||
+ | |||
+ | Le Président de séance rappelle que l' | ||
+ | |||
+ | A titre ordinaire : | ||
+ | • | ||
+ | | ||
+ | • | ||
+ | 38 à 225-43 du code du commerce | ||
+ | • | ||
+ | er | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | • | ||
+ | |||
+ | A titre extraordinaire : | ||
+ | • Réduction du capital social motivé par les pertes | ||
+ | • Modalités de la réduction du capital et rompus | ||
+ | « Augmentation de capital en numéraire d'un montant de 4 (quatre) millions d' | ||
+ | | ||
+ | • Modifications corrélatives des statuts | ||
+ | |||
+ | • Pouvoirs pour l' | ||
+ | • Questions diverses | ||
+ | |||
+ | Le Président donne lecture du rapport du Conseil d' | ||
+ | Martin qui présente ces rapports. | ||
+ | |||
+ | Le Président ouvre ensuite la discussion. | ||
+ | |||
+ | Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix, les résolutions | ||
+ | suivantes, figurant à l' | ||
+ | |||
+ | A titre ordinaire | ||
+ | |||
+ | 1ERE RESOLUTION : | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d' | ||
+ | sur l' | ||
+ | été présentés les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 7 242 683,34 euros. | ||
+ | |||
+ | Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. | ||
+ | |||
+ | VOTE(S) CONTRE | ||
+ | VOTE(S) POUR 408 717 735 | ||
+ | ABSTENTION(S) | ||
+ | Cette résolution est adoptée. | ||
+ | |||
+ | 2EME RESOLUTION : | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur la | ||
+ | conclusion et l' | ||
+ | suivants du code du commerce, approuve ce rapport dans toutes ses parties ainsi que les opérations | ||
+ | qui y sont relatées. | ||
+ | |||
+ | VOTE(S) CONTRE | ||
+ | VOTE(S) POUR 408 717 735 | ||
+ | ABSTENTION(S) | ||
+ | Cette résolution est adoptée. | ||
+ | |||
+ | 3EME RESOLUTION : | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | générales ordinaires, décide d' | ||
+ | euros au Report à nouveau, portant son montant à - 42 114 219,67 euros. | ||
+ | |||
+ | VOTE(S) CONTRE | ||
+ | VOTE(S)POUR | ||
+ | ABSTENTION(S) | ||
+ | Cette résolution est adoptée. | ||
+ | |||
+ | A titre extraordinaire | ||
+ | |||
+ | 4EME RESOLUTION | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | générales extraordinaires, | ||
+ | rapport du Commissaire aux Comptes, décide d' | ||
+ | Société s' | ||
+ | comptes annuels arrêtés au 30 juin 2020 et régulièrement approuvés sur le Compte prime d' | ||
+ | à hauteur d'un montant de 1 558 385,09 euros et de réduire le capital d'une somme correspondant au | ||
+ | solde des pertes, soit 40 555 834,58 euros, pour le ramener de 40 872 824,60 euros à 316 990,02 | ||
+ | euros. | ||
+ | |||
+ | VOTE(S) CONTRE | ||
+ | VOTE(S) POUR : 408 717 735 | ||
+ | ABSTENTION(S) | ||
+ | Cette résolution est adoptée. | ||
+ | |||
+ | SEME RESOLUTION | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | des actions, au moyen de l' | ||
+ | entièrement libérées, contre 3 169 900 actions d'une même valeur nominale, entièrement libérées. | ||
+ | Ces actions nouvelles ainsi créées seront attribuées aux actionnaires à raison de 129 (nombre arrondi : | ||
+ | 128, | ||
+ | Conformément aux dispositions de l' | ||
+ | personnelle de l' | ||
+ | d' | ||
+ | |||
+ | VOTE(S) CONTRE | ||
+ | VOTE(S)POUR | ||
+ | ABSTENTION(S) | ||
+ | Cette résolution est adoptée. | ||
+ | |||
+ | 6EME RESOLUTION | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | procéder à l' | ||
+ | |||
+ | VOTE(S) CONTRE | ||
+ | VOTE(S) POUR 408 717 735 | ||
+ | ABSTENTION(S) | ||
+ | Cette résolution est adoptée. | ||
+ | |||
+ | 7EME RESOLUTION | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | modifier les articles 6 et 7 des statuts de la manière suivante : | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | Le capital social est fixé à trois cent seize mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et 2 centimes | ||
+ | (316 990,02). | ||
+ | Il est divisé entrais millions cent soixante-neuf mille neuf cents (3 169 900) actions de même catégorie | ||
+ | de 0,10 euro chacune, intégralement libérées. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | Il est ajouté in fine l' | ||
+ | "Aux termes d'une délibération de l' | ||
+ | le capital a été réduit de 40 555 834,58 euros pour être ramené à 316 990,02 euros. " | ||
+ | |||
+ | VOTE(S) CONTRE | ||
+ | VOTE(S) POUR : 408 717 735 | ||
+ | ABSTENTION(S) | ||
+ | Cette résolution est adoptée. | ||
+ | |||
+ | 8EME RESOLUTION | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | générales extraordinaires, | ||
+ | constatant que le capital social restant après réduction est entièrement libéré, décide d' | ||
+ | capital social de quatre millions d' | ||
+ | 4 316 990,02 euros, par l' | ||
+ | de 0,10 euro de valeur nominale chacune. | ||
+ | |||
+ | Les actions nouvelles seront émises au pair, soit 0,10 euros par action. | ||
+ | Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription. | ||
+ | Les actions souscrites pourront être libérées en espèces ou par compensation avec des créances | ||
+ | liquides et exigibles sur la Société. | ||
+ | Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de | ||
+ | l' | ||
+ | Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à | ||
+ | toutes les dispositions statutaires. | ||
+ | |||
+ | Les actionnaires pourront céder ou négocier leurs droits de souscription dans les mêmes conditions et | ||
+ | limites que les actions auxquelles ils sont attachés. | ||
+ | Ils pourront aussi renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription dans les conditions | ||
+ | prévues par la loi. | ||
+ | Par application des dispositions de l' | ||
+ | 3 169 900 actions de la société jouiront d'un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, | ||
+ | la proportion de 12,6187 actions nouvelles (nombre arrondi) pour 1 action ancienne, et justifié par | ||
+ | l' | ||
+ | Les titulaires de droits de souscription bénéficieront en outre d'un droit de souscription à titre | ||
+ | réductible, | ||
+ | de droits de souscription qui auront souscrit un nombre d' | ||
+ | souscrire à titre préférentiel, | ||
+ | leurs demandes. | ||
+ | Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l' | ||
+ | Le Conseil pourra limiter l' | ||
+ | condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l' | ||
+ | Si les actions non souscrites représentent moins de trois pour cent du montant de l' | ||
+ | le Conseil d' | ||
+ | effectivement recueillies. | ||
+ | Si les souscriptions à titre irréductible ou réductible n'ont pas absorbé la totalité de l' | ||
+ | capital, le Conseil d' | ||
+ | au public. | ||
+ | Les souscriptions seront reçues au siège social, du 23 décembre 2020 au 22 janvier 2021 inclus. | ||
+ | |||
+ | Toutefois, ce délai se trouvera clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre | ||
+ | irréductible auront été exercés, ou que l' | ||
+ | après renonciation individuelle à leurs droits de souscription des actionnaires qui n' | ||
+ | Les fonds versés à l' | ||
+ | d' | ||
+ | 225-146 du Code de commerce. | ||
+ | En cas de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, | ||
+ | le Conseil d' | ||
+ | de commerce. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | Iff kd^ | ||
+ | |||
+ | Le Commissaire aux Comptes de la Société certifiera exact cet arrêté de compte au vu duquel il établira | ||
+ | un certificat constatant la libération des actions par compensation de créances liquides et exigibles sur | ||
+ | la Société et tenant lieu de certificat du dépositaire. | ||
+ | |||
+ | VOTE(S) CONTRE | ||
+ | VOTE(S) POUR 408 717 735 | ||
+ | ABSTENTION(S) | ||
+ | Cette résolution est adoptée. | ||
+ | |||
+ | 9EME RESOLUTION | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | éventuellement les dates d' | ||
+ | effectuer le dépôt des fonds, clore par anticipation la souscription dans les conditions légales, | ||
+ | constater les libérations par compensation et généralement, | ||
+ | toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de cette augmentation décapitai. | ||
+ | Le Conseil est autorisé à modifier corrélativement les statuts. | ||
+ | |||
+ | VOTE(S) CONTRE | ||
+ | VOTE(S) POUR 408 717 735 | ||
+ | ABSTENTION(S) | ||
+ | Cette résolution est adoptée. | ||
+ | |||
+ | 10EME RESOLUTION | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société, décide en application des dispositions de | ||
+ | l' | ||
+ | de capital par émission d' | ||
+ | 24 du Code du travail. | ||
+ | |||
+ | En conséquence, | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | place un plan d' | ||
+ | 8 du Code du travail, | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | la réunion de l' | ||
+ | 129 509 euros en une ou plusieurs fois, par émission d' | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | Le prix d' | ||
+ | rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société prévu à l' | ||
+ | commerce, par le Conseil d' | ||
+ | L.3332-24 du Code du travail. | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | présente délégation et la réalisation de l' | ||
+ | • fixer le nombre d' | ||
+ | |||
+ | • fixer, dans les limites légales, les conditions de l' | ||
+ | délais accordés aux salariés pour l' | ||
+ | libération des actions nouvelles, | ||
+ | |||
+ | • | ||
+ | procéder aux modifications corrélatives des statuts, | ||
+ | |||
+ | • procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de | ||
+ | l' | ||
+ | |||
+ | VOTE(S) CONTRE | ||
+ | VOTE(S) POUR 0 | ||
+ | ABSTENTION(S) | ||
+ | Cette résolution est rejetée. | ||
+ | |||
+ | 11EME RESOLUTION | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | pour remplir toutes formalités de droit. | ||
+ | |||
+ | VOTE(S) CONTRE | ||
+ | VOTE(S) POUR 408 717 735 | ||
+ | ABSTENTION(S) | ||
+ | Cette résolution est adoptée. | ||
+ | |||
+ | Aucune question ne figurant plus à l' | ||
+ | |||
+ | De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les | ||
+ | membres du bureau. | ||
+ | |||
+ | LE PRESIDENT | ||
+ | Jürgen SCHNABEL | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | /* Text end */ | ||
+ | |||